دولة الإمارات العربية المتحدة

- قانون اتحادي في شأن غسيل الأموال.
- قوانين مكافحة عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
- لوائح وقواعد مصرف الإمارات المركزي في شأن مكافحة غسيل الأموال.
- قرار مجلس إدارة المصرف المركزي رقم 57 -3-96 PDF
- قرار مجلس إدارة المصرف المركزي 164-8-94 بشأن نظام شركات الإستثمار المالية...... PDF	7-3-2007
- قرار مجلس إدارة المصرف المركزي 58 -3-69 بِشأن نظام شركات التمويل. PDF	14-3-2007
- قرار رقم 132-7-92 بشأن تنظيم أعمال الصرافة. PDF	14-3-2007
- قرار مجلس إدارة المصرف المركزي رقم 126-5-95 بشأن نظام الوسطاء. PDF	7-3-2007
- قانون اتحادي رقم (10) لسنة 1980 م في شأن المصرف المركزي والنظام المصرفي. PDF	14-3-2007
- قانون رقم 17-4 -1994م و الخاص بالشروط والأحكام لإصدار شهادات إيداع المصرف المركزي. PDF	14-3-2007
- قواعد أسواق المال والصرف.
- قانون منطقة ابو ظبي الحرة رقم 6 لسنة 1996.
- قانون الجمارك لامارة دبي لعام 1996.
- قانون المصرف المركزي والنظام النقدي وتنظيم المهنة المصرفية.
- قواعد خاصة بشركات التأمين.
- القانون الاتحادي الاماراتي رقم 6 لسنة 1985 بشان المصارف والمؤسسات المالية والشركات الاستثمارية الاسلامية. - قوانين إشهار وتنظيم جمعيات النفع العام والجمعيات الخيرية. - مواد مختارة من قوانين الدول.