للدوريــــــــــــــات
مـــاذا قـــالــوا عــنــــا؟
خبرائنــــا ومستشـــارينــا
إســأل ونحـــن نجيـــب
للإستشـارات والإستفسـار
مواضيـــــــع
آخــر المستجــــدات
أحـــــداث عالميــــــة
توصيــــات دوليـــــة
تقاريـر عـن الـــدول
قـواعد تجاريـة دوليـة
قوانيــن وتشريعـات
أحكـام قضائيــة
تكنولوجيـا المعلومـات
دورات ومؤتمـــرات
كتــــــــــب
مواقـع أخـــرى
التدريـب عــن بعـد
بحـــث عـــن عمـــل


 

 مملكة البحرين

- قانون حظر ومكافحة غسيل الأموال.  PDF

14-3-2007
- قوانين مكافحة عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
- وزارة الداخلية - قرار رقم ( 18 ) لسنة 2002 في شأن تحديد اختصاصات الوحدة المنفذة في مجال تطبيق أحكام قانون حظر ومكافحة غسل الأموال.

- وزارة المالية والاقتصاد الوطني - قرار رقم (7) لسنة 2001 بالتـزامات المؤسسات بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال.

- وزارة التجارة والصناعة - قرار رقم (23) لسنة 2002 بشأن إجراءات حظر ومكافحة غسل الأموال.

- وزارة المالية والاقتصاد الوطني - قرار رقم (7) لسنة 2001 بالتـزامات المؤسسات بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال.

- وزارة المالية والاقتصاد الوطني - قرار وزاري رقم (5) لسنة ‏2001‏ بشأن تشكيل لجنة وضع سياسات حظر ومكافحة غسل الأموال.

- لوائح وقواعد المصارف المركزية.
- قرار رقم (1) لسنة 2004 - إجراءات حظر ومكافحة غسل الأموال في سوق البحرين للأوراق المالية.    PDF
14-3-20077
- قانون التأمين الاجباري عن المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث المركبات رقم 3 لسنة 1987.  

- قانون شركات وهيئات التأمين البحريني رقم 17 لسنة 1978.
- قوانين إشهار وتنظيم جمعيات النفع العام والجمعيات الخيرية.
- مواد مختارة من قوانين الدول.

 
 
Copyright (c) 2008. Business Crime Bureau. All rights reserved.