دولة الكويت
- البنك المركزي يؤكد أهمية التصدي لعمليات غسيل الأموال وتمويل الارهاب
- قوانين مكافحة عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
- مذكرة ايضاحية لمشروع القانون لسنة 2002م في شأن مكافحة غسيل الاموال. - لوائح وقواعد المصارف المركزية. - قواعد المكافحـة لسوق الكويت للأوراق المالية.
- قـــرار مدير السوق رقم (21) لسنة 2003 بشأن قواعد مكافحـة عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. - قانون شركات ووكلاء التأمين الكويتي رقم 24 لسنة 1960 وتعديلاته. - قوانين إشهار وتنظيم جمعيات النفع العام والجمعيات الخيرية. - مواد مختارة من القوانين.
- قرار وزارة التجارة الكويتية إشارة وز/ 725 / 26/ 2002
- وزارة المالية الكويتية قـرار مادة(1)
- قانون الجمارك الكويتي رقم 13 لسنة 1980
- قانون الاستيراد الكويتي رقم 43 لسنة 1964
- قانون المناطق الحرة الكويتي رقم 26 لسنة 1995
