البنك المركزي يؤكد أهمية التصدي لعمليات غسيل الأموال وتمويل الارهاب

الكويت - 18 - 1 (كونا) -- أكد بنك الكويت المركزي أهمية تظافر الجهود الدولية للحد من عمليات غسيل الأموال وتمويل الارهاب من خلال تنفيذ المعايير والتوصيات
الدولية الملائمة لها بغرض التصدي لهذه الظاهرة ومنع انتشارها.
وقال محافظ البنك المركزي الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح في كلمة له بمناسبة افتتاح مؤتمر (مكافحة عمليات غسيل الأموال وتمويل الارهاب) الذي بدأ فعالياته هنا اليوم انه بالرغم من أن عمليات تمويل الارهاب ليست من الظواهر الجديدة الا أنها اكتسبت زخما كبيرا عقب احداث الحادي عشر من سبتمبر عام 2001.
وأوضح الشيخ سالم في كلمته أنه ترتب على تلك الأحداث تكثيف جهود المؤسسات الدولية المعنية بغرض تجفيف منابع تمويل الارهاب. وأكد أن "عمليات غسيل الأموال تتنافى مع تعاليم واحكام ديننا الحنيف اذ أنها تؤدي الى اخلال بمبدأ تكافؤ الفرص الذي يترتب عليه تكوين ثروات طائلة وسريعة بدون سند أومصادر مشروعة". وقال ان "ذلك أيضا يسهم في اخفاء العديد من الجرائم مثل جرائم الاتجار
بالمخدرات والجرائم المخلة بالأمن والأمان لاسيما وان ديننا الحنيف يحث على الكسب الحلال والمشروع وينهي عن الفساد في الأرض".
وأشار محافظ البنك المركزي الى أن دولة الكويت تعتبر من الدول السباقة في مجال مكافحة غسيل الأموال وتمويل الارهاب اذ قامت باتباع الاجراءات والتشريعات القانونية التي تحد من هذه الظاهرة السلبية.
وقال انه في شهر يونيو من عام 1998 تم انشاءاللجنة الوطنية لمكافحة عمليات غسيل الأموال وتم اعادة تشكيلها في شهر ديسمبر من عام 2002 لتشمل وظيفة مكافحة تمويل الارهاب.
وأضاف انه في مارس من العام 2002 صدر القانون رقم (35) لسنة 2002 في شأن مكافحة عمليات غسيل الأموال اذ تضمن تعريفا لعمليات غسيل الأموال وتجريمها.
وقال ان بنك الكويت المركزي بادر منذ عام 1993 أي قبل صدور تشريعات تجرم غسيل الأموال باصدار تعلميات الى البنوك والمؤسسات المالية الخاضعة لرقابة البنك المركزي تضمنت ضوابط لمكافحة عمليات غسيل الأموال وفقا للتوصيات الدولية.