- قوانين مكافحة عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

- مرسوم مؤقت قانون مكافحة غسل الاموال - مذكرة تفسيرية.

- لوائح وقواعد المصارف المركزية.
- قواعد أسواق المال والصرف.
- قواعد خاصة بشركات التأمين.
- قوانين إشهار وتنظيم جمعيات النفع العام والجمعيات الخيرية.
- مواد مختارة من قوانين الدول.