تم إضافة مواد جديدة في قسم الأمم
 المتحدة تحت رابط توصيات دولية

مناطق زراعة الهيروين والطرق
المستخدمة في التهريب

العلامات الأمنية لفئتي الخمسين والمئة ريال السعودية  للمزيد
تم إضافة الكثير من القوانين الجديدة في شتى المواضيع المتعلقة بقوانين الدولللمزيد

لتصفح المزيد من الأخبار، الرجاء مطالعة أرشيف أخبار مكتب الجرائم المالية والتجارية...للمزيد

مرحبا بكم في موقع مكتب الجرائم المالية والتجارية **** يعتبر هذا المكتب الأول من نوعه في تقديم خدمات استشارية باللغة العربية علي المستوى الدولي **** يحتوى هذا الموقع على:  قضايا في النصب والاحتيال التجاري والمالي وكيفية الحد منها **** عمليات غسيل الأموال في كافة القطاعات الاقتصادية كالمصارف وأسواق الأوراق المالية والصرافة والتأمين والشركات التجارية **** عمليات تمويل الإرهاب وكيفية مكافحتها ****  استخدامات وتطبيقات في تكنولوجيا المعلومات للحماية الذاتية من عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب **** مشاكل وإدارة أصحاب النفوذ السياسي ****  الاحتيال والاختراقات الإليكترونية **** إدارة مخاطر أمن المعلومات **** إدارة الكوارث والخروج منها واستمرارية الأعمال **** ترتيب بيوتات جمعيات النفع العام والخيرية **** كيفية الكشف عن العمليات المشبوهة والمشكوك فيها...... وغيرها من المواضيع ذات الصلة

مكتب الجرائم المالية و التجارية

 

هل أنت متأكد أن بطاقتك البنكية لم تسرق؟......للمزيد

كيف يتم ذلك؟.....للمزيد

وكيف نقوم بمنعه؟.....للمزيد

 

 


مكتب الجرائم المالية والتجارية يحبط عملية سرقة هويات وإدعاءات بميراث يقدر بــ 35 مليون دولار أمريكي في المملكة المتحدة...... للمزيد


مكتب الجرائم المالية و
التجارية

مواد جديدة تم إضافتها من شركة ميكروسوفت عن حماية المجتمعات و موضوعات أخرى
.... للمزيد




مكتب الجرائم المالية والتجارية يحبط عملية بيع سندات خزينة أمريكية مزيفة (وهمية) بإجمالي مبلغ و قدره 30 مليون دولار أمريكي علاوة على الفوائد المسنحقة بنسبة 7% منذ سنة الإصدار.....للمزيد

 
Google
Search WWW
Search bcbkuwait.com
ادخل بريدك الإلكتروني للتسجيل


 
Copyright (c) 2008. Business Crime Bureau. All rights reserved.